Binance e Coinbase participam de operação contra golpes na África Ocidental

Autoridades de Gana e da Nigéria prenderam 28 pessoas em uma operação contra redes de fraude na África Ocidental que incluíam golpes com investimento em criptomoedas, informou o Departamento de Justiça dos EUA. A ação reuniu empresas de tecnologia e órgãos de segurança para atingir esquemas que miravam vítimas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países.

Segundo a National Crime Agency, do Reino Unido, a operação também identificou 117 vítimas de tráfico de pessoas em Gana, que aguardavam repatriação para a Nigéria. Além disso, empresas privadas apontaram mais de US$ 11 milhões em recursos que podem ser congelados. Esse valor representa fundos sinalizados para possível bloqueio, e não recuperações confirmadas.

Bolsas e empresas de análise entraram na ação

As exchanges Binance e Coinbase participaram da operação ao lado das empresas de análise blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs. A Coinbase afirmou que ajudou a rastrear fundos ilícitos, apoiar bloqueios de ativos e fornecer inteligência a investigadores. A empresa disse ter identificado mais de 65 vítimas ativas de golpes e evitado mais de US$ 415 mil em perdas potenciais.

A TRM Labs disse ter exposto uma rede de lavagem de dinheiro ponto a ponto em larga escala. Em Sasaabi, perto de Acra, autoridades ganesas prenderam 19 pessoas e apreenderam 303 aparelhos eletrônicos, enquanto outras nove foram detidas na Nigéria. O Departamento de Justiça disse que esta foi a primeira operação conjunta desse tipo com foco na África Ocidental.

A Meta também informou que removeu mais de 3,7 milhões de contas, páginas e grupos no Facebook e no Instagram, a maioria com sinais de atuação contra americanos e britânicos por meio de falsificação de identidade. Os participantes da operação também repassaram às autoridades pistas sobre mais de 30 supostos centros de golpe.