Promotoria do Brooklyn derruba 241 domínios e 112 servidores em golpe cripto

Promotores do Brooklyn desmontaram a infraestrutura digital de um esquema internacional de investimento em criptomoedas que tinha como alvo falantes de russo nos Estados Unidos. Segundo o promotor distrital Eric Gonzalez, a ação resultou na apreensão e interrupção de 241 domínios e 112 servidores.

A operação foi conduzida pela unidade de ativos virtuais do escritório, com apoio do FBI, após mandados de busca e outras medidas de fiscalização realizadas na semana passada. De acordo com a promotoria, os servidores estavam hospedados por empresas dos Estados Unidos e da Europa Oriental, e a rede criminosa usava infraestrutura e endereços de IP da Ucrânia e de outros países da região.

Como funcionava o golpe

A promotoria afirma que vítimas em Brooklyn respondiam a anúncios em russo no Facebook com supostas oportunidades de investimento. Depois disso, recebiam ligação de um falso

consultor financeiro, que as orientava a abrir contas em um site de investimento em cripto. Com ajuda desse suposto assessor, os usuários compravam ativos digitais e enviavam os fundos para carteiras ligadas às plataformas controladas pelos fraudadores.

Quando tentavam sacar o dinheiro semanas ou meses depois, as vítimas eram bloqueadas ou informadas de que precisariam pagar taxas e impostos adicionais. Os investigadores também descobriram um segundo golpe, no qual os criminosos voltavam a contatar os mesmos alvos com a promessa de recuperar os valores perdidos.

Investigação durou três anos

A unidade afirma que investiga o grupo há três anos. A promotoria estima que dezenas de milhões de dólares tenham sido desviados no esquema, e diz ter conseguido apreender cerca de US$ 300 mil até agora, com esforços em andamento para recuperar mais recursos.